Fundo operado por preso em operação contra esquema de lavagem da Refit girou R$ 32 bilhões em 3 anos, diz MP

]]> Pedro Zuaid, advogado preso em operação contra a Refit Reprodução Um dos fundos de investimento que o advogado Pedro Zuaid é acusado de usar para lavar dinheiro do grupo Refit movimentou R$ 32 bilhões em três anos, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Zuaid foi preso nesta quarta-feira (11) na capital paulista, em uma operação que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com os promotores, Zuaid operava fraudes financeiras por meio de fundos de investimento para lavar recursos do grupo. Os R$ 32 bilhões correspondem à movimentação de um único fundo no período. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciou, nesta quarta-feira (11), a Operação Caronte, em que promotores tentam prender Ricardo Magro, controlador do falido Grupo Refit — da antiga Refinaria de Manguinhos — e considerado um dos maiores devedores de impostos do país, com um rombo de pelo menos R$ 50 bilhões. Operação contra Ricardo Magro tem 10 presos Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas haviam sido presas no RJ e em SP — Magro não foi encontrado. O empresário está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão dele na 1ª fase da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF), e acredita-se que esteja nos Estados Unidos. O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf/MPRJ) apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que parentes de Magro faziam parte do esquema como laranjas e procuradores financeiros nas empresas da organização criminosa. Entre os presos nesta quarta estão Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário; Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; e André Marques, piloto da Copa Truck. Outro procurado é Cristiano Beraldo, comentarista da Jovem Pan News e suplente de deputado federal pelo PP por SP. A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital expediu 14 mandados de prisão, dos quais 5 seriam cumpridos no exterior, com auxílio de organismos internacionais — o MPRJ não esclareceu sobre esse trâmite. Entre os alvos fora do Brasil estão os pais Ricardo Magro, Gabriela…